Крупное мошенничество с деньгами налогоплательщиков

Мошенничество — такое впечатление, что нет ни одной недели, которая прошла бы без очередной статьи на эту плодородную и довольно популярную тему.

Еженедельно происходит очередное неожиданное раскрытие фактов махинаций разного рода, но радует хотя бы то, что не все они настолько масштабны, как тема сегодняшней статьи. Тут масштабы действительно солидные и охватывают не только Россию, но и Соединенные Штаты Америки.

Стало известно о том, что суд поддержал инициативу прокуратуры Соединенных Штатов о необходимости ограничить некоторые объекты собственности, которые принадлежат компании «Превезон». Также заморожены все счета компании. Такие меры, по мнению прокуратуры США, совершенно необходимо ввести до судебного разбирательства, так как данные активы и объекты планируется изъять по результатам суда.

Стоит отметить, что Россия тут связана самым прямым образом, так как владельцем компании числится сын человека, который ранее состоял в Московском правительстве. Владелец компании «Превезон», Денис Кацыв, никаких комментариев по делу не предоставил.

По данным прокуратуры, в 2007 году одной из преступных группировок была реализована оригинальная и трудно выявляемая мошенническая операция, которая была направлена на возврат налогов. В результате успешной махинации, заговорщиками было украдено около четверти миллиарда долларов, принадлежащих российским налогоплательщикам. Как сообщается, полученные деньги предположительно были отмыты через компании, созданные специально под это мошенническое предприятие.

Позже, компания, принадлежащая Кацыву, используя уже отмытые и пригодные для безболезненного использования средства, приобрела ряд объектов, располагающихся в Нью-Йорке. Также, утверждается, что данные махинации были проведены с участием или скорее безучастием ооссийских налоговых служб, которыми были проведены некорректные проверки. Предполагается, что имело наличие негласное одобрение. Также, известно то, что данные махинации были обнаружены Сергеем Магнитским.

Истории с кипровскими оффшорами принимают все более глобальный оборот, так что, наверняка в ближайшее время услышим еще несколько историй на эту уже набившую оскомину тему. Мы будем держать вас в курсе развития событий, предоставляя всю последующую информацию.